Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau và công an tỉnh này về việc có một số tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản công ty.
Theo Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, tài khoản thanh toán tiền của công ty dùng để giao
dịch với đại lý tại một chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau có một số phát sinh là không phải khách hàng công ty. Cụ thể, những người này không là khách hàng nhưng l?
??i chuyển tiền vào tài khoản của công ty.
Vấn đề trên được phát hiện trong quá trình công ty triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch nguồn thu tài chính tại công ty. Các giao
dịch này được công ty cho biết không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán.
Cụ thể, ngày 25/4/2021, Bui Van Le, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao
dịch: 5.000 đồng, trên mobile: 0379637xxx. Ngày 4/5/2021, Pham Tu Uyen, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao
dịch: 1.000 đồng, trên mobile: 0943820xxx. Ngày 14/6/2021, Lam Chanh Da, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao
dịch: 5.000 đồng, trên mobile: 0389680xxx.
Phía Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau đề nghị ngân hàng tiến h?
?nh kiểm tra lại và phối hợp để chuyển trả tiền cho các đố
i tư???ng nêu trên, cũng như có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.
(Theo Dân Trí)
Lừa
đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 để đánh cắp tài khoản ngân hàng
Mạo danh ngân hàng mời
đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 rồi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…
Nguồn bài viết : Trực tiếp đá gà tre Thomo
